21 октября 2022 года завершилось пленарное заседание Совета по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), на котором Каймановы острова были вновь включены в "серый список", другими словами, юрисдикция подверглась повышенному надзору.
Что означает усиление контроля?
Нахождение под усиленным наблюдением означает, что ФАТФ считает, что Каймановы острова и другие страны, включенные в список, активно сотрудничают с ФАТФ для устранения стратегических проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Это также означает, что страны, включенные в данный список, обязались устранить все оставшиеся выявленные стратегические недочеты в согласованные сроки.
К Каймановым островам в "сером" списке присоединились новые страны - Демократическая Республика Конго, Мозамбик и Танзания. Из серого списка исключены Пакистан и Никарагуа.
Что остается нерешенным для Каймановых островов
Для исключения Каймановых островов из серого списка ФАТФ необходимо, чтобы Каймановы острова продолжили работу по реализации своего плана действий по устранению стратегических проблем, в том числе путем демонстрации доказательств того, что Каймановы острова привлекают к ответственности лиц, занимающихся отмыванием денег различных видов в соответствии с профилем риска юрисдикции, а также того, что такие преследования приводят к применению ограничительных, эффективных и соответствующих санкций.
По данному вопросу ФАТФ заявила, что она "настоятельно призывает Каймановы острова быстро завершить свой план действий, поскольку все сроки уже истекли, и устранить перечисленные ранее стратегические нарушения к февралю 2023 года".
Источник: https://cayman.loopnews.com/content/cayman-remains-grey-list-following-fatf-meeting-oct-21
