Opalesque о стандартах процедуры due diligence для криптоактивов
Совет по стандартам альтернативных инвестиций SBAI публикует руководство по операционному due diligence криптоактивов
SBAI, глобальный альянс управляющих фондами альтернативных инвестиций и главный “хранитель” стандартов альтернативных инвестиций, выпустил новую памятку, содержащую руководство по проведению операционного due diligence криптоактивов. Памятку можно найти в разделе SBAI Toolbox for Crypto Assets.
Когда-то криптоактивы были прерогативой розничных инвесторов, но в последнее время этот класс активов привлек внимание институциональных инвесторов и управляющих альтернативными активами. Существуют специальные криптофонды, специализирующиеся на цифровых активах, однако сейчас даже некоторые более традиционные управляющие хедж-фондами выделяют средства на этот класс активов.
Институциональные инвесторы проводят операционную проверку базовых управляющих и фондов, в которые они инвестируют, включая в нее такие элементы, как проверку контрагентов, оценку и потенциальные конфликты интересов. Криптоактивы работают с использованием иной инфраструктуры, чем более традиционные классы активов, поэтому любая процедура операционного due diligence должна учитывать определенные риски, которые более заметны в этом классе активов.
Стивен Д'Мелло, партнер отдела операционного due diligence компании Albourne Partners, сказал: "Due diligence криптоактивов требует более глубокого изучения определенных операционных рисков. Инфраструктура все еще находится в зачаточном состоянии, и хотя она становится все более институционализированной, необходимо уделять ей пристальное внимание. Эта памятка SBAI продолжает работу по улучшению результатов отрасли, предоставляя ценный инструментарий для специалистов, который позволяет понять, в чем риски могут отличаться от более традиционных классов активов, и дать рекомендации по типам вопросов, которые следует задавать в процессе due diligence".
Себастьян Беа, президент One River Digital - One River Asset Management, утверждает: "Торговля криптоактивами требует ответственности и наличия процессов контроля, как и для любого другого класса активов. Данная памятка SBAI дает рекомендации управляющим активами по специфическим для криптоактивов вопросам, которые могут быть заданы в ходе due diligence, а также является важным ресурсом для управляющих активами, позволяющим им обеспечить надежный контроль рисков, характерных для криптоактивов, и тем самым поддерживать высокие стандарты во всей индустрии альтернативных инвестиций".
Мария Лонг, директор по исследованиям и контенту SBAI, сказала: "Наша миссия заключается в том, чтобы решать проблемы и улучшать результаты работы отрасли. Мы считаем, что ответственность, надежный контроль, эффективные и прозрачные процессы due diligence жизненно важны для достижения этих результатов. Данная памятка является дополнительным руководством по контролю за активами для управляющих, а также помогает инвесторам в их процессах due diligence".
Этот инструментарий был подготовлен при участии как инвесторов, так и управляющих активами. В сообщество SBAI входят более 150 управляющих активами, имеющих под управлением более 2 триллионов долларов США, и более 90 институциональных инвесторов, контролирующих 4 триллиона долларов США в своих активах.
О Совете по стандартам альтернативных инвестиций (SBAI):
SBAI - это активный альянс управляющих и инвесторов, целью которого является продвижение понятий ответственности, партнерства и знаний в индустрии альтернативных инвестиций. В основе нашей деятельности лежит сообщество, которое стремится к обмену знаниями, диалогу и инновациям. Мы устанавливаем четкие стандарты и активно продвигаем социальную ответственность, чтобы добиться качества и справедливости в индустрии. Вместе наше сообщество создает реальные решения - мы решаем проблемы, чтобы стать лучше.